WikiLuck-tilin vahvistus (KYC): milloin ja miten se tehdään
WikiLuck pyytää KYC-tarkistuksen, kun tiliä käytetään oikealla rahalla, kun nostoa pyydetään tai kun järjestelmä havaitsee ristiriidan tilitiedoissa. Prosessi etenee asiakirjojen latauksella, jonka jälkeen WikiLuck tarkistaa tiedot ja hyväksyy tai pyytää täydennyksiä.
- Identity (ID/Passport): Lähetä passi tai kansallinen henkilökortti. Kuvassa pitää näkyä koko asiakirja, kaikki kulmat, nimi, syntymäaika, asiakirjan numero ja voimassaoloaika. WikiLuck hylkää kuvat, joissa on heijastuksia, peitettyjä tietoja tai muokattuja alueita; tiedot tilillä (nimi ja syntymäaika) pitää vastata asiakirjaa.
- Address proof: Lähetä osoitetodistus, joka on päivätty viimeisen 90 päivän aikana. WikiLuck hyväksyy tyypillisesti sähkölaskun, internet-/puhelinlaskun, pankin tiliotteen tai viranomaiskirjeen, jossa näkyy koko nimi ja osoite. Kuvassa pitää näkyä asiakirjan päiväys ja lähettäjän tiedot; kuvakaappaus hyväksytään vain, jos siitä näkyy koko sivu ja päiväys.
- Payment method: Jos käytät korttia, WikiLuck pyytää kuvan kortista niin, että näkyy kortinhaltijan nimi ja viimeiset 4 numeroa; CVV-koodi peitetään. Jos käytät e-lompakkoa, WikiLuck pyytää kuvakaappauksen lompakon profiilisivusta tai tilitiedoista, joissa näkyy sama nimi kuin WikiLuck-tilillä, sekä tarvittaessa viimeisin tapahtuma. WikiLuck voi pyytää lisäselvityksen, jos maksutavan omistajuus ei täsmää tilin tietoihin.
Tarkistus kestää 15 minuutista 24 tuntiin, kun asiakirjat ovat selke